Vårt mål är att skydda vår plattform, våra kunder och det finansiella systemet från missbruk. Vi har implementerat en trestegsverifiering av konton och kontinuerlig övervakning av transaktioner för att säkerställa att användaridentiteter verifieras, finansiella aktiviteter är legitima och risker relaterade till penningtvätt minimeras. Vi arbetar proaktivt för att upptäcka och förhindra misstänkta aktiviteter.
Rainbetsweden.se följer internationella standarder och rekommendationer från Financial Action Task Force (FATF), EU:s sjätte penningtvättsdirektiv (6AMLD) samt tillämplig svensk lagstiftning. Vi uppdaterar löpande våra procedurer för att följa de senaste kraven och bästa praxis inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vi genomför identitetsverifiering vid kontoskapande och vid vissa transaktioner. Våra KYC-krav är utformade för att balansera säkerhet med användarupplevelse.
Giltig legitimation (pass, nationellt ID-kort eller körkort). Dokumentet måste innehålla ditt foto, namn, födelsedatum och giltighetsperiod. En selfie där du håller dokumentet kan krävas för att verifiera äktheten.
Vi verifierar din adress elektroniskt via säkra databaser. Om automatisk verifiering misslyckas kan vi begära ett dokument såsom elräkning, kontoutdrag eller officiellt brev från myndighet daterat inom de senaste 3 månaderna.
Vid större transaktioner eller misstänkta aktiviteter kan vi begära dokumentation som bekräftar medlens ursprung, såsom lönebeskrivning, kontoutdrag, företagsdokument eller andra relevanta handlingar.
Rainbetsweden.se använder ett tredelat övervakningssystem för att identifiera och förhindra misstänkta transaktioner:
AI-drivna system upptäcker avvikelser såsom upprepade insättningar/uttag utan spelaktivitet, användning av olika betalningsmetoder eller ovanliga kontobeteenden.
Utbildad personal granskar varningar från AI-systemet och utför manuell verifiering vid behov.
Högriskanvändare och misstänkta konton granskas manuellt och ingående. Alla misstänkta transaktioner eskaleras till vår AML-ansvarige.
När vi upptäcker misstänkta aktiviteter är vi skyldiga att rapportera detta till relevanta myndigheter. Vår AML-ansvarige granskar alla rapporter och kan vidta åtgärder såsom att begära ytterligare dokumentation, begränsa kontoaktivitet eller avsluta konton. Vi samarbetar fullt ut med brottsbekämpande myndigheter och finansiella underrättelseenheter i enlighet med gällande lagstiftning. Alla register och dokumentation sparas säkert i minst 10 år.
Om du har frågor om vår AML-policy eller KYC-process, vänligen kontakta oss på [email protected]. Vårt supportteam finns tillgängligt dygnet runt för att hjälpa dig med frågor relaterade till verifiering och säkerhet.
Genom att använda Rainbetsweden.se godkänner du att genomgå identitetsverifiering och samtycker till att vi övervakar transaktioner i enlighet med denna AML-policy. Underlåtenhet att tillhandahålla begärd dokumentation kan leda till begränsningar eller avstängning av ditt konto.